�。ㄒ唬╉椖筷P(guān)鍵建設(shè)條件的落實進展情況

　　1、煤炭資源

　　本項目位于哈密地區(qū)伊吾縣。哈密地區(qū)煤炭預(yù)測資源量5,708億噸，儲量豐富，距內(nèi)地運距短，因此該地區(qū)的煤炭資源是本項目煤炭資源的主要依托。

　　目前，新能源公司已取得伊吾縣煤礦（采礦許可證號：6500000730511）、淖毛湖煤田白石湖煤礦區(qū)探礦權(quán)（探礦權(quán)證號：T01420080301000247）、淖毛湖農(nóng)場煤礦東部煤田探礦權(quán)（探礦權(quán)證號：6500000710835）三個礦區(qū)采礦權(quán)、探礦權(quán)證，探明儲量達18.7億噸。

　　2、土地

　　本項目的建設(shè)用地事宜已取得新疆維吾爾自治區(qū)國土資源廳“新國土資預(yù)審字[2007]14號”《關(guān)于對新疆廣匯新能源有限公司年產(chǎn)80萬噸二甲醚一期工程建設(shè)用地預(yù)審意見的復(fù)函》，建設(shè)項目104.655公頃用地已經(jīng)取得，且建設(shè)項目選址意見書（編號：伊建規(guī)字2007第02號）、建設(shè)工程規(guī)劃許可證(編號：伊建規(guī)字2007第02號)、建筑工程施工許可證（編號：652223200705260301）已經(jīng)辦理完畢。

　　3、水源

　　項目所在地伊吾縣人均水資源占有量相對豐富，境內(nèi)伊吾河的年徑流量達7,000-9,000萬立方米，完全滿足本項目對水資源的需求，本項目1541萬立方米已獲得取水許可（《關(guān)于新疆廣匯新能源有限公司年產(chǎn)120萬噸甲醇/80萬噸二甲醚工程取水申請的批復(fù)》哈地水字[2007]41號）。為了保障項目用水，公司擬在伊吾河上修建一座庫容為964.51萬m3的小型水庫，工程擬于2008年4月底動工。

　　4、電力

　　新能源公司已與當?shù)毓╇姽�司達成一致意向，由供電公司建設(shè)110KV線路，滿足項目建設(shè)期需求。此外，本項目將自建內(nèi)部電源，正常運行時發(fā)電145,000kW，可以確保生產(chǎn)需要。

　　5、交通運輸情況

　　2007年3月23日，項目公司與烏魯木齊鐵路局新疆力源投資有限公司簽署《關(guān)于通過鐵路發(fā)運甲醇的若干問題的決定》，根據(jù)該決定，烏魯木齊鐵路局新疆力源投資有限公司負責(zé)投資修建專用線。

　�。ǘ�）項目審批及環(huán)評進展情況

　　1、項目審批情況

　　2006年7月7日，公司取得新疆維吾爾自治區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易委員會出具的新經(jīng)貿(mào)技備[2006]39號《新疆廣匯新能源有限公司年產(chǎn)120萬噸甲醇、80萬噸二甲醚（煤基）項目備案證明》；

　　2007年11月12日，公司取得國家發(fā)展和改革委員會《關(guān)于新疆廣匯新能源有限公司開展二甲醚項目前期工作的通知》（發(fā)改辦工業(yè)[2007]2724號）。

　　2、項目環(huán)評進展情況

　　2007年1月29日，國家環(huán)保總局環(huán)境工程評價中心批準了該項目的《環(huán)境影響評價技術(shù)方案的咨詢意見》（國環(huán)評估綱2007－8號）。依據(jù)該批復(fù)意見，中國石油大學(xué)（華東）環(huán)境與安全技術(shù)中心編制了項目《環(huán)境影響評價報告書》。該報告書的結(jié)論如為：本工程的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策；項目規(guī)劃建設(shè)符合區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和環(huán)境功能區(qū)劃；評價區(qū)環(huán)境空氣中各污染物濃度均滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-1996)二級標準限值要求；工程采用了國內(nèi)先進的生產(chǎn)工藝，貫徹了清潔生產(chǎn)原則，符合循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的要求；項目擬采用的環(huán)保措施可靠，能夠確保污染物達標排放。因此，從環(huán)境保護的角度講，本工程的建設(shè)是可行的。2007年11月15日，公司將該項目《環(huán)境影響評價報告書》上報至國家環(huán)保部。

　　按照國家環(huán)評審批程序的要求，近日國家環(huán)保部正在審批新疆維吾爾自治區(qū)準東地區(qū)（含淖毛湖區(qū)域）煤電煤化工規(guī)劃環(huán)評報告書，待完成上述規(guī)劃環(huán)評審批后，本項目的環(huán)評報告書即可進入正常的審批程序。

　　（三）設(shè)備訂購情況

　　項目主要設(shè)備已經(jīng)簽署了近30億元人民幣設(shè)備采購、工程建設(shè)、技術(shù)服務(wù)等合同，其中生產(chǎn)周期較長的進口設(shè)備已簽署完畢，信用證已經(jīng)全部開出；國產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)廠商均按協(xié)議在正常生產(chǎn)制作中，新能源公司的制作進度款支付正常。

　　五、增資意向書的主要內(nèi)容

　　公司本次擬利用公開增發(fā)A股募集資金中的20億元，以向新能源公司增資的方式，投資建設(shè)“年產(chǎn)120萬噸甲醇／80萬噸二甲醚項目”。本次交易構(gòu)成公司重大關(guān)聯(lián)交易。交易內(nèi)容基本如下：

　�。ㄒ唬┬履茉垂�司最終注冊資本及股東各方出資額

　　1、廣匯集團累計以不低于人民幣15.72億元現(xiàn)金、本公司以公開發(fā)行股票所募集資金中的20億元現(xiàn)金對新能源公司進行增資；

　　2、廣匯集團和本公司對新能源公司增資額全部到位后，新能源公司的注冊資本為30億元，其中：廣匯集團、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)業(yè)建設(shè)第十三師興達礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“興達礦業(yè)”）及本公司出資占新能源公司注冊資本的比例參照新能源公司賬面凈資產(chǎn)額確定，但本公司所占比例不得低于51%；

　　3、股東各方實際出資超過注冊資本部分，計入新能源公司的資本公積金。

　　（二）本公司募集資金到位前股東持續(xù)出資安排

　　1、廣匯集團持續(xù)對新能源公司增資累計不低于人民幣15.72億元現(xiàn)金，在本公司公開增發(fā)募集資金到位前分期全部繳納到位，并分期辦理增資的變更登記。

　　2、本公司在公開增發(fā)募集資金到位前，先用自有資金不超過6億元人民幣對新能源公司進行增資，待募集資金到位后再予以置換，并分期辦理增資的變更登記。

　　（三）資產(chǎn)評估事項

　　同意由新能源公司聘請具有資質(zhì)的審計和評估機構(gòu)對其整體資產(chǎn)進行評估，并參照評估結(jié)果在本次《增資意向書》的基礎(chǔ)上，各方另行簽署正式協(xié)議，確定具體出資比例。

　　六、本次增資的目的以及對上市公司的影響

　　公司董事會認為，本次募集資金擬投資項目“年產(chǎn)120萬噸甲醇／80萬噸二甲醚（煤基）項目”符合國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。項目完成后，與目前已有的液化天然氣產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，廣匯股份未來將成為主營業(yè)務(wù)突出的清潔能源公司，進一步提升公司的競爭能力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高盈利水平。本次募集資金的用途合理、可行，符合公司及公司全體股東的利益。

　　鑒于新能源公司煤化工項目前期籌備工作進展順利且發(fā)展情況良好，為了把握投資時機，提高公司現(xiàn)有資金使用效率，同時為了盡早與新能源公司煤化工項目進行鏈接并獲取資源，公司將先用不超過6億元自有資金向新能源公司增資。此項增資有助于加快公司清潔能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)換實施步伐，進一步提升公司未來發(fā)展?jié)摿�，提高盈利水平�?/P>

　　七、獨立董事的意見

　　本次交易已征得公司獨立董事的事前認可并發(fā)表發(fā)獨立意見，認為此項交易遵循了公開、公平、公正的原則，有利于維護上市公司和全體股東的利益，且本次交易完成后不會與控股股東形成同業(yè)競爭。公司在此次增發(fā)募集資金到位前，先用不超過6億元自有資金向新能源公司增資，可以盡快將公司與煤化工項目結(jié)合起來，并加快該項目建設(shè)進程，是必要的、可行的。

　　八、備查文件目錄

　　1、公司董事會第三屆第二十三次會議決議；

　　2、公司監(jiān)事會第三屆第十五次會議決議；

　　3、新疆廣匯新能源有限公司增資意向書；

　　4、年產(chǎn)120萬噸甲醇／80萬噸二甲醚（煤基）項目可行性研究報告。

　　特此公告。

　　新疆廣匯實業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○八年四月二十二日